第二屆董事會第四十三次會議于2004年3月日在公司一層會議室召開，公司共九位董事中位董事出席會議，全體監事列席會議并對會議的程序及相關文件進行了監督。經與會董事分別審議，一致通過如下決議：

　　一、審議通過了《公司2003年年度報告》及其摘要，并按有關規定在指定媒體上披露；

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　　二、審議通過《公司2003年度董事會工作報告》；

　　三、審議通過《公司2003年度財務決算報告》；

　　四、審議通過《公司2003年度利潤分配預案》，決定2003年度不進行利潤分配，亦不進行公積金轉增股本；

　　五、關于《續聘會計師事務所的議案》，決定續聘北京興華會計師事務所有限公司為本公司2004年度財務審計機構；

　　上述議案需提交2003年度股東大會審議。

　　六、根據《企業會計制度》的有關規定，同意對以下金額的資產確認為2003年度的損失：

　　壞賬準備2,276,562.51元

　　其中：應收帳款52,719.26元

　　其他應收款2,223,843.25元

　　固定資產清理666,016.45元

　　土地收回 11,458,581.25元

　　其他 1,206,181.24元

　　合 計 15,607,341.45元

　　并對上述壞賬準備全額予以核銷；

　　七、召開股東大會事宜另行公告。

　　特此公告

　　董事會

　　二00四年三月二十七日