本公司及監(jiān)事會(huì)與會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　監(jiān)事會(huì)于二○○四年三月二十五日在公司三樓會(huì)議室召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，公司應(yīng)到監(jiān)事3人，出席會(huì)議的監(jiān)事3人。本次會(huì)議由馮紅健主席主持。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下議案：

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　　一、審議通過《2003年年度報(bào)告及摘要》；

　　二、審議通過《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　三、審議通過《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　四、審議通過《2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。

　　以上第二、三、四項(xiàng)共三項(xiàng)議案將提請(qǐng)公司2003年度股東大會(huì)審議。

　　監(jiān)事會(huì)

　　二○○四年三月二十五日