本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議于2004年3月25日在公司三樓會議室舉行。會議由盧勤董事長主持，會議應到董事9人，實到董事6人，授權代表3人。董事尹育航、黃建起因公外出未參加本次會議，分別授權董事盧勤、邊程代為行使表決權；獨立董事

點擊會看到更多的新聞 粉紅女郎緊急招募！ 中國網絡通俗歌手大賽 用搜索登陸一個城市

藍海林因公未參加本次會議，授權獨立董事董偉代為行使表決權；全體監事列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議通過記名投票的方式審議通過如下決議：

　　一、審議通過了《公司2003年年度報告及摘要》。

　　二、審議通過了《公司2003年度董事會工作報告》。

　　三、審議通過了《公司2003年度財務決算報告》。

　　四、審議通過了《公司2004年度財務預算方案》。

　　五、審議通過了《公司2003年度利潤分配方案》。

　　經北京中喜會計師事務所有限責任公司審計，公司2003年凈利潤43,373,951.07元，根據《公司法》及《公司章程》的規定，按10%提取法定盈余公積金4,337,395.11元，按5%提取法定公益金2,168,697.55元后，本年度可供股東分配的利潤為36,867,858.41元，加上公司以前年度未分配利潤59,328,949.49元，減去發放現金股利和股票股利16,590,000.00元，累計可供股東分配的利潤總額為79,606,807.90元。公司2003年度利潤分配預案為：擬以公司2003年12月31 日的總股本99,540,000股為基數，向全體股東每10股派現金紅利3.00元（含稅）。

　　六、審議通過了《公司章程修正案》。

　　內容詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。

　　七、審議通過了《股東大會議事規則修正案》。

　　內容詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。

　　八、審議通過了《董事會議事規則修正案》。

　　內容詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。

　　九、審議通過了《關于續聘中喜會計師事務所的議案》。

　　同意續聘北京中喜會計師事務所有限責任公司為公司2004年度審計機構，聘用期為一年。

　　十、審議通過了《公司2004年度部分董事、高管人員薪酬考核方案》。

　　內容詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。

　　以上第一、二、三、四、五、六、七、九、十項共九項議案將提請公司2003年度股東大會審議。

　　十一、審議通過了《關于召開2003年年度股東大會的議案》。

　　公司定于2004年5月10日下午14:30時在公司三樓會議室召開2003年年度股東大會，有關事宜如下：

　　（一）、會議內容：

　　1、審議《2003年年度報告及摘要》

　　2、審議《2003年度董事會工作報告》

　　3、審議《2003年度監事會工作報告》

　　4、審議《2003年度財務決算報告》

　　5、審議《2004年度財務預算報告》

　　6、審議《2003年度利潤分配方案》

　　7、審議《公司章程修正案》

　　8、審議《股東大會議事規則修正案》

　　9、審議《關于續聘中喜會計師事務所的議案》

　　10、審議《2004年公司部分董事、高管人員薪酬考核方案》

　　（二）、會議參加的對象：

　　1、公司全體董事、監事及部分高管人員

　　2、凡2004年4月29日下午交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。

　　3、因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議。

　　（三）、會議登記事項：

　　1、登記手續

　　出席會議的股東需持股東帳戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時還需持本人身份證及委托函；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到本公司證券部登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間

　　2004年4月30日，上午9：00—11：00，下午14：00—17：00。

　　（四）、其它事項

　　1、聯系辦法

　　公司辦公地址：廣東省佛山市順德區陳村鎮大都工業區

　　電話：（0757）23832999、23832998、23833869

　　傳真：（0757）23833869

　　郵政編碼：528313

　　聯系人：周和華、朱朝陽

　　2、與會股東住宿及交通費用自理，會期半天。

　　特此公告

　　董事會

　　二○○四年三月二十五日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2003年年度股東大會，并代理行使表決權。

　　股東姓名/名稱（簽字或蓋章）：

　　股東帳號：

　　身份證號：持股數：

　　被委托人：（簽字或蓋章）身份證號碼：

　　委托權限：

　　委托日期：