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金花股份(600080)公布董監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年03月27日 11:39 上海證券報網絡版

　　金花企業(集團)股份有限公司于2004年3月24日召開三屆十六次董事會及三屆七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2003年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤分配預案：不分配。

　　三、通過續聘岳華會計師事務所有限責任公司為公司提供相關服務的議案。

　　四、通過章程修正案。

　　五、聘任孫明為公司董事會秘書。

　　六、通過聘任公司高級管理人員的議案。

　　上述有關事項尚須提請股東大會審議，2003年度股東大會的召開時間另行公告。

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