| 新黃浦(600638)公布董監事會決議公告 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年03月27日 11:39 上海證券報網絡版 | ||||||||||
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上海新黃浦置業股份有限公司于2004年3月25日召開四屆九次董事會及四屆六次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報告及其摘要。 二、通過公司2003年度擬計提及轉回資產減值準備報告的議案。
三、通過公司2003年度擬核銷資產減值準備報告的議案。 四、通過公司2003年部分固定資產擬轉為出租開發產品報告的議案。 五、通過公司2003年度利潤分配預案：擬以2003年末總股本561163988股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)。 六、通過續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2004年提供審計服務機構的議案。 七、通過修改公司章程中關于公司辦公住址變更事項的議案。 八、通過公司收購上海恒立房地產有限公司持有的上海科技京城C區部分物業資產的關聯交易議案。 以上有關事項需提交公司2003年度股東大會審議，股東大會召開時間、地點等事項另行公告。
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