| 蘭太實業(600328)公布董監事會決議暨召開股東大會的公告 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年03月27日 11:39 上海證券報網絡版 | ||||||||||
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內蒙古蘭太實業股份有限公司于2004年3月24日召開二屆十四次董事會及二屆五次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報告及其摘要。 二、通過2003年度資本公積金轉增股本的預案：以2003年末總股本224448769股為基
三、通過修改公司章程的議案。 四、聘任胡開寶、劉文雄為公司副總經理，聘任王沁宇為公司總會計師。 五、通過繼續聘請北京中天華正會計師事務所負責公司2004年度的審計工作議案。 董事會決定于2004年4月28日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。
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