國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司于2004年3月25日召開二屆六次董事會(huì)及二屆三次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以2003年12月31日的總股本13300萬股為基數(shù)

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，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元人民幣(含稅)。

　　三、通過聘請(qǐng)?jiān)廊A會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　四、通過公司向福建興業(yè)銀行北京分行申請(qǐng)授信額度2億元人民幣、向農(nóng)業(yè)銀行北京分行申請(qǐng)授信額度2億元人民幣、繼續(xù)向工商銀行北京分行新街口支行申請(qǐng)信用貸款3600萬人民幣的議案。

　　五、通過公司不進(jìn)行清產(chǎn)核資的議案。

　　六、通過關(guān)于核銷國(guó)瑞藥業(yè)應(yīng)收合肥第五制藥廠貨款的議案。

　　七、通過使用部分閑置募集資金9000萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。

　　八、同意龔家申辭去董事會(huì)秘書職務(wù)，聘任呂致遠(yuǎn)為董事會(huì)秘書，并委任趙興偉為董事會(huì)證券事務(wù)代表。

　　九、通過公司2004年綜合關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案。

　　十、通過修改公司章程部分條款并增加條款的議案。

　　董事會(huì)決定于2004年4月27日上午召開2003年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。