大連熱電股份有限公司于2004年3月25日召開四屆六次董事會及四屆二次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過調整公司高級管理人員的議案。

　　二、通過2003年度利潤分配預案：不分配。

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　　三、通過2003年度資產處理的報告。

　　四、通過會計政策變更、會計差錯更正說明的議案。

　　五、通過2004年度貸款額度的議案：2004年度公司計劃向相關銀行申請98950萬元的貸款額度，貸款63650萬元。

　　六、通過繼續聘用大連華連會計師事務所有限公司為公司2004年度財務審計機構的議案。

　　七、通過修改公司章程有關條款的議案。

　　八、通過關于關聯交易的議案：公司與大連市熱電集團有限公司(下稱：熱電集團)簽訂了《房屋租賃合同》、《服務協議》，同時公司與熱電集團重新簽訂了《蒸汽銷售合同》，關聯交易的主要內容為：1、公司租用熱電集團所屬的位于大連市西崗區沿海街90號的五層綜合辦公樓的一、二層，其建筑面積共計1352.40平方米，年租金為649152元。2、熱電集團為公司供暖熱力產品提供有償運行銷售服務；公司有償使用熱電集團現有的、位于大連市中山區長江路6號東海熱電廠廠區的鐵路專用線。熱電集團向公司提供的有償服務按照所提供該等服務所發生的實際成本確定收費標準；非單獨提供的服務項目，按照熱電集團業務量占該等項目業務總量的比例確定公司應當承擔的成本。3、自2004年1月1日起，公司生產的供暖熱力產品由公司直接銷售，非供暖熱力產品仍由熱電集團購買，預計2004年與熱電集團的非供暖熱力產品的交易金額在1.1億元以下。

　　九、通過2003年年度報告及其摘要。

　　董事會決定于2004年4月28日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。