上海白貓股份有限公司于2004年3月25日召開四屆十九次董事會及四屆十三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2003年度利潤分配預案：以2003年度末總股本152050812股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.70元(含稅)。

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　　二、通過2003年度報告及其摘要。

　　三、通過批準公司2003年度核銷及計提應收帳款壞帳準備的議案。

　　四、通過批準公司2003年度核銷及計提存貨跌價準備的議案。

　　五、通過批準公司2003年度原輔材料盤盈盤虧的議案。

　　六、通過批準公司2003年度應收款項債務重組的議案。

　　七、通過公司董、監事會換屆選舉的議案。

　　八、通過續聘安永大華會計師事務所有限責任公司為公司2004年度審計機構的議案。

　　九、通過將公司與上海白貓有限公司及其控股子公司關聯交易提交股東大會審議的議案：公司擬自2004年度起向上海白貓有限公司及其控股子公司銷售牙膏產品及化工原料十二醇硫酸鈉。合同標的額計劃為2500萬元/年。合同的有效期自2004年1月1日起至2004年12月31日。

　　十、通過將公司與上海凱圳日化科技有限公司關聯交易提交股東大會審議的議案：公司擬自2004年度起向上海凱圳日化科技有限公司采購化工原料脂肪醇。合同標的額為3000萬元，合同期限為2004年1月1日至2004年12月31日。

　　以上有關事項需經公司股東大會審議批準，股東大會召開的時間等另行決定。