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浙江醫藥(600216)董監事會決議暨召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2004年03月27日 11:39 上海證券報網絡版

  浙江醫藥股份有限公司于2004年3月25日召開三屆五次董事會及三屆三次監事會,會議審議通過如下決議:

  一、通過2003年公司年度報告及其摘要。

  二、通過2003年度利潤分配預案:擬以2003年末總股本45006萬股為基數向全體股東
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  三、通過公司章程修改議案。

  四、通過董事會人事變動事宜。

  五、通過有關高管人員聘任事宜。

  六、通過出資購買袍江二期項目開發用地的方案:公司決定出資購買袍江工業區二期工程共310畝的建設用地,以每畝7.5萬元優惠價計算,共計2325萬元。

  七、通過續聘浙江天健會計師事務所為公司2003年度財務審計機構的議案。

  董事會決定于2004年5月12日上午召開2003年度股東大會,審議以上有關事項。


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