| 凌云B股(900957)董監(jiān)事會決議暨召開股東大會公告 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年03月27日 11:39 上海證券報網(wǎng)絡版 | ||||||||||
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上海凌云幕墻科技股份有限公司于2004年3月25日召開第二屆董事會2004年第一次會議及二屆九次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議： 一、通過2003年度報告及其摘要。 二、通過2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：不分配，不轉增。
三、通過續(xù)聘南京永華會計師事務所、浩華國際會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案。 董事會決定于2004年4月29日上午召開2003年年度股東大會，審議以上事項。
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