武漢人福高科技產業股份有限公司于2004年3月25日召開四屆二十二次董事會及四屆六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年年報正文及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤分配預案：以公司2003年12月31日的總股本20333.04萬

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股為基數，向全體股東每10股派現金0.50元(含稅)。

　　三、通過公司2004年配股方案的預案：以2003年年末總股本20333.04萬股為基數，按照每10股配3股的比例向全體股東配售。

　　四、通過本次配股募集資金投資項目可行性的預案。

　　五、通過本次配股前公司未分配利潤的處置預案：未分配利潤由公司新老股東共同擁有。

　　六、通過董事會關于前次募集資金使用情況的說明及注冊會計師出具的前次募集資金使用情況專項報告的預案。

　　七、通過撤銷公司控股子公司與伊斯蘭信托業務合作事項的預案。

　　八、通過續聘大信會計師事務有限公司為公司報表審查、驗證并出具書面意見的會計師事務所議案。

　　九、通過調整公司會計政策的預案。

　　十、通過修改公司章程部分條款的預案。

　　十一、通過調整公司第四屆董事會獨立董事的預案。

　　十二、同意杜曉玲辭去公司財務總監、副總經理一職，聘請吳亞君為公司財務總監、副總經理。

　　董事會決定于2004年4月27日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關事項。