煙臺(tái)新潮實(shí)業(yè)股份有限公司于2004年3月24日召開(kāi)五屆十二次董事會(huì)及四屆八次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2003年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過(guò)公司2003年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：擬定以2003年末總股

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本264869500股為基數(shù)，每10股送1股轉(zhuǎn)增2股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元(含稅)。

　　三、通過(guò)續(xù)聘上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)工作議案。

　　四、續(xù)聘上海市錦天城律師事務(wù)所擔(dān)任公司律師鑒證工作和常年法律顧問(wèn)。

　　五、通過(guò)調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目以及項(xiàng)目投資額的議案。

　　六、通過(guò)收購(gòu)煙臺(tái)新牟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的議案：新牟國(guó)際集團(tuán)公司及煙臺(tái)市牟平區(qū)建筑安裝裝飾工程公司分別將其在煙臺(tái)新牟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司所持有的70%股份和25%股份及其相關(guān)的權(quán)利和義務(wù)全部轉(zhuǎn)讓給公司，公司受讓新牟國(guó)際集團(tuán)公司及煙臺(tái)市牟平區(qū)建筑安裝裝飾工程公司所轉(zhuǎn)讓的上述股權(quán)。新牟國(guó)際集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓股份的價(jià)格為7029739.67元，煙臺(tái)市牟平區(qū)建筑安裝裝飾工程公司轉(zhuǎn)讓股份的價(jià)格為2510621.31元。本次收購(gòu)新牟國(guó)際集團(tuán)公司所持的股份屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　以上有關(guān)議案需提交2003年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間及相關(guān)事項(xiàng)另行公告。