北京三元食品股份有限公司于2004年3月24日召開一屆十七次董事會及一屆八次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度利潤分配預(yù)案：以現(xiàn)有股本635000000股為基數(shù)，每10股派送現(xiàn)金紅利0.15元(含稅)。

點(diǎn)擊會看到更多的新聞 粉紅女郎緊急招募！ 中國網(wǎng)絡(luò)通俗歌手大賽 用搜索登陸一個城市

　　二、通過公司2003年年度報告及其摘要。

　　三、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　四、通過提名公司第二屆董、監(jiān)事會候選人的議案。

　　五、通過2003年度公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備議案。

　　六、通過公司為天津三元乳業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案：同意公司繼續(xù)為天津三元乳業(yè)有限公司向中國工商銀行申請的500萬元人民幣貸款提供擔(dān)保，貸款期限1年；公司將與天津海翔集團(tuán)有限公司簽署《不可撤銷反擔(dān)保書》，由天津海翔集團(tuán)有限公司就公司給予天津三元乳業(yè)有限公司借款的保證提供不可撤銷的反擔(dān)保。

　　七、通過轉(zhuǎn)讓公司持有的吳縣市三元大酒店有限公司(下稱：三元大酒店)股權(quán)的議案：2004年3月25日，公司與北京市牛奶公司(下稱：牛奶公司)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》以及《房屋買賣合同》，約定將公司持有的三元大酒店75%的股權(quán)，以零價格轉(zhuǎn)讓給牛奶公司；同時，將位于江蘇省蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)旅游專線公路610號的房產(chǎn)，以501萬元的價格出售給牛奶公司。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，牛奶公司持有三元大酒店100%的股權(quán)，公司不再持有其股權(quán)，該房產(chǎn)亦歸牛奶公司所有。

　　八、通過繼續(xù)聘請安永華明會計師事務(wù)所為公司2004年度審計機(jī)構(gòu)的議案。

　　董事會決定于2004年4月28日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項。