東風汽車股份有限公司于2004年3月24日召開二屆十三次董事會及二屆九次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過修訂公司章程的議案。

　　二、通過公司2003年度會計政策變更及會計差錯更正的議案。

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　　三、通過公司巡檢整改報告。

　　四、通過公司2003年度資產減值準備計提的議案。

　　五、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：公司擬按2003年末總股本10億股為基數向全體股東每10股送3股轉增7股派發現金股利2.00元(含稅)。

　　六、通過續聘天華會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案。

　　七、通過公司2003年年度報告全文及其摘要。

　　八、通過與東風汽車工業投資有限公司之間的綜合服務協議的議案。

　　九、通過與東風汽車公司之間的《關于租賃位于襄樊汽車產業經濟技術開發區車城大道1號的面積為629042.90平方米宗地土地使用權的協議》的議案。

　　十、通過實施6B發動機商務政策調整方案。

　　十一、通過對襄樊物流公司增資的議案：增資后襄樊物流公司注冊資本金合計為1000萬元，其中公司出資折人民幣為980萬元，占增資后注冊資本的98%。

　　十二、通過托管東風柳州汽車有限公司的議案。

　　董事會決定于2004年4月28日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關事項。