貴州茅臺酒股份有限公司于2004年3月23日召開第一屆董、監事會2004年度第一次會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案：以2003年年末總股

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本30250萬股為基數，向全體股東每10股轉增3股派3元(含稅)。

　　三、通過投資建設新增1000噸茅臺酒生產及輔助配套設施的議案：投資總額為42110萬元，所需資金由公司自籌解決。

　　四、通過關于購買土地的議案：決定購置位于赤水河上游茅臺鎮棉農村的向陽村民組、小河村民組以及中華村的沙子田村民組的集體用地共計840畝，征地費用為6300萬元，拆遷所需費用為500萬元，累計支出為6800萬元。所需資金由公司自籌解決。

　　五、通過擬續聘天一會計師事務所有限責任公司(現更名為“中和正信會計師事務所有限公司”)擔任公司2004年度財務審計機構的議案。

　　以上有關事項將提交公司2003年度股東大會審議，2003年度股東大會召開時間公司將另行通知。