本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2004年3月24日以通訊方式召開了2004年第五次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)參加董事8人，李美毓董事因病未出席本次會(huì)議。公司監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關(guān)

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召開董事會(huì)會(huì)議的規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

　　一、審議通過了公司2003年中國(guó)準(zhǔn)則、新加坡準(zhǔn)則年度報(bào)告及年報(bào)摘要(含董事會(huì)報(bào)告)；

　　二、審議通過了新加坡普華古柏會(huì)計(jì)師事務(wù)所和普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)和經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審核確定的公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告；

　　三、審議通過了公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則核算為86，459千元，按《公司章程》規(guī)定，提取法定盈余公積金8，646千元和法定公益金4，323千元，加上年初未分配利潤(rùn)158，701千元，本年累計(jì)可供全體股東分配的利潤(rùn)為232，191千元。董事會(huì)決定本次利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以2003年年末總股本369，654，360股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元(含稅)，派發(fā)現(xiàn)金紅利總額55，448千元，剩余176，743千元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。以上利潤(rùn)分配預(yù)案須提交2003年年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2004年3月26日上海證券報(bào)