本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2004年3月24日公司以通訊方式召開(kāi)2004年第一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，符合公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：

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　　一、審核公司2003年度年報(bào)及摘要無(wú)誤；

　　二、審核公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告無(wú)誤；

　　三、審核公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案無(wú)誤；

　　四、與會(huì)監(jiān)事對(duì)公司2003年有關(guān)監(jiān)督結(jié)果發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

　　1、公司依法運(yùn)作情況：

　　公司監(jiān)事會(huì)列席了本年度的董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議，依法對(duì)公司的運(yùn)作進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、上交所《股票上市規(guī)則》、新交所《上市手冊(cè)》、《公司章程》及其他法律法規(guī)的要求進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營(yíng)決策合理，建立完善的內(nèi)部控制制度。公司的董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)沒(méi)有違反法律、法規(guī)和《公司章程》和損害公司利益的行為。并且公司董事會(huì)充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，注意維護(hù)中小股東的各項(xiàng)合法權(quán)益。

　　2、檢查公司財(cái)務(wù)情況：

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，認(rèn)為公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。由新加坡普華古柏會(huì)計(jì)師事務(wù)所和普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司分別按照新加坡和中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為公司出具的審計(jì)意見(jiàn)和所涉及事項(xiàng)的評(píng)價(jià)是客觀公正的。

　　3、最近一次募集資金情況：

　　公司最近一次募集資金為2001年5月9日完成4000萬(wàn)A股的發(fā)行，該項(xiàng)募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目除“溴莫普林”項(xiàng)目外，其余與承諾項(xiàng)目一致并均在實(shí)施中，“溴莫普林”項(xiàng)目的變更程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所及新交所有關(guān)規(guī)定的要求。2002年12月30日董事會(huì)通過(guò)的有關(guān)A股募集資金項(xiàng)目中中藥現(xiàn)代化范疇的三個(gè)項(xiàng)目變更名稱(chēng)或遷址的議案，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容未發(fā)生變化，已經(jīng)公司2002年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　4、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易價(jià)格合理，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易和損害部分股東權(quán)益和造成公司資產(chǎn)流失的行為。公司與控股股東醫(yī)藥集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)置換的關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)公司2003年第六次董事會(huì)通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，并經(jīng)公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　5、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公平合理，關(guān)聯(lián)交易合同的制定合理合法，沒(méi)有損害上市公司利益。

　　特此公告。

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2004年3月26日上海證券報(bào)