本公司及董事會(huì)全體成員保證公司公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公司的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、投資概述

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及“十五”期總體規(guī)劃的批復(fù)精神，通過(guò)對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的調(diào)查，經(jīng)

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公司第一屆董事會(huì)2004年度第一次會(huì)議審議通過(guò)，決定于2004年投資建設(shè)“新增1000噸茅臺(tái)酒生產(chǎn)能力”項(xiàng)目，投資總額為42，110萬(wàn)元。

　　二、投資項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　1、新建制酒生產(chǎn)房5棟，每棟生產(chǎn)房年新增茅臺(tái)酒生產(chǎn)能力200噸，建筑面積5×3138平方米，預(yù)計(jì)投資5，430萬(wàn)元。該工程已經(jīng)由黔經(jīng)貿(mào)投資(2001)046、048、055、056號(hào)文審批通過(guò)。

　　2、新建制曲生產(chǎn)房2間，建筑面積為25828平方米，預(yù)計(jì)投資5，400萬(wàn)元。本工程為“新增1000噸茅臺(tái)酒生產(chǎn)能力”項(xiàng)目的必要組成部分，其目的是在不影響現(xiàn)有車(chē)間正常生產(chǎn)的情況下新建制曲生產(chǎn)房，增加制曲的生產(chǎn)能力。該工程已經(jīng)由黔經(jīng)貿(mào)投資(2001)056號(hào)文和貴州省經(jīng)貿(mào)委項(xiàng)目登記備案號(hào)B2004522190015、B2004522190009審批通過(guò)。

　　3、修建酒庫(kù)6棟，建筑面積54992平方米，預(yù)計(jì)投資6，510萬(wàn)元。本工程為“新增1000噸茅臺(tái)酒生產(chǎn)能力”項(xiàng)目的必要組成部分，是為公司的制酒車(chē)間配套進(jìn)行酒庫(kù)的建設(shè)。本工程已經(jīng)由黔經(jīng)貿(mào)投資(2001)055和056號(hào)文及貴州省經(jīng)貿(mào)委項(xiàng)目登記備案號(hào)B2004522190010、B2004522190014審批通過(guò)。

　　4、新建醬香型中低度系列酒車(chē)間1棟以及配套酒庫(kù)1棟，工程總投資為5，770萬(wàn)元，建設(shè)規(guī)模為車(chē)間10428平方米(安裝一條生產(chǎn)線)，酒庫(kù)8702平方米，酒庫(kù)貯酒能力2504噸，預(yù)計(jì)建設(shè)工期為12個(gè)月。本工程已經(jīng)由貴州省經(jīng)貿(mào)委項(xiàng)目登記備案號(hào)B2004522190006、B2004522190007審批通過(guò)。

　　5、建設(shè)“新增1000噸茅臺(tái)酒生產(chǎn)能力”項(xiàng)目配套設(shè)施，本工程包含谷殼庫(kù)的建設(shè)、車(chē)間食堂及辦公用房的建設(shè)、浴室及廁所的建設(shè)、廠區(qū)供水供電工程、廠區(qū)排水排洪工程、供熱系統(tǒng)技改工程，累計(jì)建筑面積11387平方米，預(yù)計(jì)投資7，692萬(wàn)元。本工程已經(jīng)由貴州省經(jīng)貿(mào)委項(xiàng)目登記備案號(hào)B2004522190012、B2004522190009、B2004522190004、B2004522190011、B2004522190005及黔經(jīng)貿(mào)投資(2001)048、056號(hào)文審批通過(guò)。

　　6、建設(shè)場(chǎng)區(qū)穩(wěn)定、抗滑支擋，本工程為“新增1000噸茅臺(tái)酒生產(chǎn)能力”項(xiàng)目的必要組成部分，擬在制酒上區(qū)和制酒下區(qū)設(shè)置抗滑支擋，其目的是為了保證場(chǎng)區(qū)的穩(wěn)定、交通道路組織順暢，并使之形成環(huán)境優(yōu)美的生產(chǎn)區(qū)。工程總投資為4，488萬(wàn)元，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)工期為12個(gè)月。本工程已經(jīng)由貴州省經(jīng)貿(mào)委項(xiàng)目登記備案號(hào)B2004522190015審批通過(guò)。

　　7、建設(shè)場(chǎng)區(qū)主支干道，本工程為“新增1000噸茅臺(tái)酒生產(chǎn)能力”項(xiàng)目的必要組成部分，其目的是為了使場(chǎng)區(qū)內(nèi)各功能分區(qū)明確、簡(jiǎn)潔，功能分區(qū)間物流順暢，交通便利。該工程將建設(shè)廠區(qū)主干道，以南北向25m主干道為主軸，在各功能分區(qū)的各單體間組織相應(yīng)環(huán)形道路。工程總投資為2，970萬(wàn)元，預(yù)計(jì)建設(shè)工期為12個(gè)月。該工程已經(jīng)由貴州省經(jīng)貿(mào)委項(xiàng)目登記備案號(hào)B2004522190015審批通過(guò)。

　　8、“新增1000噸茅臺(tái)酒生產(chǎn)能力”環(huán)境綠化工程，預(yù)計(jì)投資450萬(wàn)元，預(yù)計(jì)建設(shè)工期為12個(gè)月。

　　9、“新增1000噸茅臺(tái)酒生產(chǎn)能力”工程征地。擬征用土地280畝，地點(diǎn)位于赤水河上游茅臺(tái)鎮(zhèn)棉農(nóng)村的清明村民組、朝陽(yáng)村民組的集體用地，征地費(fèi)用為2，100萬(wàn)元，拆遷所需費(fèi)用為1，300萬(wàn)元，合計(jì)3，400萬(wàn)元。

　　以上項(xiàng)目已由貴州省輕紡工業(yè)設(shè)計(jì)院出具相關(guān)的可行性研究報(bào)告。

　　三、投資項(xiàng)目對(duì)公司的影響

　　本項(xiàng)目工程完工并交付投產(chǎn)后，根據(jù)茅臺(tái)酒生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售等現(xiàn)行價(jià)格因素預(yù)測(cè)，如1000噸茅臺(tái)酒及醬香型系列酒車(chē)間正常生產(chǎn)，每年銷(xiāo)售收入可達(dá)29.8億元，稅金10.1億元，利潤(rùn)總額2.87億元(含企業(yè)所得稅)，投資利稅率達(dá)到172.5%，投資利潤(rùn)率為49%，靜態(tài)投資回收年限7.5年(包括建設(shè)貯存期5年)。

　　從總體來(lái)說(shuō)，本項(xiàng)目具有很好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益，對(duì)企業(yè)的發(fā)展和地方財(cái)政收入的增加都是具有積極的作用和意義。

　　四、購(gòu)置土地

　　茅臺(tái)酒在釀造過(guò)程中巧妙利用了茅臺(tái)鎮(zhèn)得天獨(dú)厚的地理、氣候、微生物生態(tài)環(huán)境等獨(dú)有的自然資源，茅臺(tái)酒的質(zhì)量與茅臺(tái)鎮(zhèn)特殊的水質(zhì)、溫度、土壤、原料等自然條件存在密切的關(guān)系，因此，增加公司在茅臺(tái)鎮(zhèn)的土地儲(chǔ)備對(duì)于公司未來(lái)的持續(xù)發(fā)展能力至關(guān)重要。現(xiàn)經(jīng)公司第一屆董事會(huì)2004年度第一次會(huì)議審議通過(guò)，決定購(gòu)置位于赤水河上游茅臺(tái)鎮(zhèn)棉農(nóng)村的向陽(yáng)村民組、小河村民組以及中華村的沙子田村民組的集體用地共計(jì)840畝，征地費(fèi)用為6，300萬(wàn)元，拆遷所需費(fèi)用為500萬(wàn)元，累計(jì)支出為6，800萬(wàn)元。

　　該征地事宜已經(jīng)由貴州省人民政府以黔府函(2003)349號(hào)文、350號(hào)文批復(fù)同意。

　　以上投資總額為42，110萬(wàn)元，購(gòu)置土地支出總額為6，800萬(wàn)元，所需資金由公司自籌解決。

　　根據(jù)本公司《章程》第九十八條及第一百零二條的規(guī)定，董事會(huì)有權(quán)決定單一投資額不超過(guò)公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的百分之十，并且單一年度的項(xiàng)目投資總額累計(jì)不高過(guò)公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的百分之三十的對(duì)外投資，因此，上述投資屬于董事會(huì)的投資權(quán)限。

　　特此公告！

　　貴州茅臺(tái)酒股份有限公司董事會(huì)

　　2004年3月23日上海證券報(bào)