江蘇高淳陶瓷股份有限公司第四屆董事會第二次會議于2004年3月24日下午1時在公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事7人，金國鈞董事、王若釘董事因故未能出席會議，公司監事列席參加了會議。會議符合〈〈公司法〉〉和公司章程的規定。

　　會議由張銘金董事長主持，審議并通過了如下決議：

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　　1、審議通過了公司2003年度報告全文及摘要。

　　2、審議通過了董事會工作報告。

　　3、審議通過了總經理工作報告。

　　4、審議通過了2003年度財務決算報告及2004年度財務預算報告。

　　5、審議通過了2003年度利潤分配預案。

　　本年度形成的稅后利潤，經南京永華會計師事務所有限公司寧永會三審字(2004)第0158號審計報告確認為23，515，090.67元，提取法定盈余公積金2，520，391.67元，提取公益金1，344，637.13元，可供股東分配的利潤為28，620，899.76元。

　　經審議，本年度分配方案為：按現有總股本84089294股為基數，向公司全體股東按每10股派發現金紅利1元(含稅)。共派現金紅利8，408，929.40元，剩余未分配利潤20，211，970.36元。

　　6、審議通過了關于委托理財的議案。

　　為充分提高資金使用效率，擬在控制風險和保證公司各項投資項目按計劃使用資金的前提下，以短期內閑置的自有資金不超過6000萬進行委托理財，期限不超過一年。

　　7、審議通過了續聘會計師事務所的議案。

　　擬續聘南京永華會計師事務所有限公司作為本公司2004年度的財務審計機構。年度審計費用為20萬至30萬元。

　　8、審議通過了召開2003年度股東大會的議案。

　　決定于2004年4月28日上午十時在公司會議室召開2003年度股東大會。

　　會議內容：

　　1、審議公司2003年度報告全文及摘要。

　　2、審議董事會工作報告。

　　3、審議監事會工作報告。

　　4、審議2003年度財務決算報告及2004年度財務預算報告。

　　5、審議2003年度利潤分配預案。

　　6、審議續聘會計師事務所及其報酬的議案。

　　參加會議方法：

　　1、凡2004年4月16日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均可參加會議，因故不能出席者可委托代理人出席會議；

　　2、公司董事、監事、高級管理人員出席會議；

　　3、請符合上述條件的股東于2004年4月25日持股東帳戶卡、本人身份證或授權委托書至公司董秘辦公室登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　公司地址：江蘇省高淳縣固城鎮 郵政編碼：211304

　　聯系電話：025-7377228傳真：025-7377688

　　聯系人：陳先清

　　4、會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

　　授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人出席江蘇高淳陶瓷股份有限公司2003年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　股東帳號： 持股數：

　　被委托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司董事會

　　2004年3月24日上海證券報