南京紡織品進出口股份有限公司于2004年3月23日召開四屆四次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2003年年度報告及其摘要。

　　二、通過2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：擬以2003年12月末總股本

黃頁微成本營銷方式 上網看新聞?你落伍了 小戶型主陣容揭曉 多媒體互動學英語

19899.42萬股為基數，以資本公積金每10股轉增3股派發現金紅利0.5元(含稅)。

　　三、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　四、通過續聘南京永華會計師事務所有限公司為公司的財務審計機構的議案。

　　五、通過公司控股子公司南京朗詩置業股份有限公司(下稱：朗詩公司)引進新股東的議案：本次增資擴股擬引進張家港市國泰投資有限公司和蘇州遠大投資管理有限公司為朗詩公司新股東，原有股東不再出資。本次增資完成后，公司持有朗詩公司股份3036.2萬股，占40%；張家港市國泰投資有限公司持有朗詩公司股份2277.15萬股，占30%；蘇州遠大投資有限公司持有朗詩公司股份613.35萬股，占8.08%。

　　六、通過擬變更部分募集資金投資項目的議案。

　　董事會決定于2004年5月12日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。