上海東方明珠(集團)股份有限公司于2004年3月22日召開四屆七次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤分配預案：以2003年末總股本963240198股為基數(shù)，向全

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體股東按每10股派現(xiàn)金2.1元(含稅)。

　　三、通過部分款項處理的提案。

　　四、通過搬遷淮海西路發(fā)射臺所用地塊的提案：經(jīng)談判，公司下屬全資子公司上海東方明珠傳輸有限公司(下稱：傳輸有限公司)和上海匯京置業(yè)發(fā)展有限公司(該地塊開發(fā)商)簽署了搬遷補償協(xié)議，上海匯京置業(yè)發(fā)展有限公司向傳輸有限公司支付人民幣5800萬元，作為傳輸有限公司兩座發(fā)射塔自上海市淮海西路365號地塊搬遷、設備重置等補償費。目前公司已收到全部款項。

　　五、通過修改公司章程若干條款的提案。

　　六、聘任許奇為公司財務總監(jiān)，同時免去其財務副總監(jiān)職務。

　　七、聘任林定祥為公司副總裁。

　　以上有關事項需經(jīng)股東大會批準，2003年度股東大會召開的時間、地點等具體事宜另行公告。