氯堿化工(600618)召開2003年股東大會(年會)的公告

　　上海氯堿化工(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會,于2004年3月23日在豫園小世界會所召開五屆二次會議。應到董事11人,實到11人。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。董事長周波先生主持了會議,會議審議通過了有關議案,決議公告如下：

　　一、 審議通過董事會工作報告；

　　二、 審議通過總經理工作報告；

　　三、 審議通過2003年年報及年報摘要；

　　四、 審議通過2003年度財務決算與2004度年財務預算的議案；

　　五、 審議通過計提資產減值準備金及壞帳核銷的議案：

　　本年度計提壞帳準備3998.36萬元,計提存貨跌價準備1145.96萬元,計提長期投資減值準備1500萬元,計提無形資產減值準備450.24萬元,充抵轉回數,本年度計提資產減值準備金共影響利潤5836.12萬元。

　　核銷壞帳總計634.76萬元。

　　六、 審議通過2003年利潤分配的預案：

　　經中國注冊會計師審計,2003年實現凈利潤母公司為2403.4萬元,合并報表為2503.34萬元；經國際注冊會計師核數,2003年實現凈利潤為4406.2萬元。

　　現根據公司章程規定,以母公司凈利潤為基準,提取10%法定盈余公積金240.34萬元,提取10%法定公益金240.34萬元,“兩金”合計提取480.68萬元。母公司累計未分配利潤2549.53萬元,折合每股僅為0.02元,且2004年是公司投資項目出資建設的高峰期,因此2003年度公司不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。

　　七、 審議通過關于2004年度擔保授信額度的議案：

　　截止2003年末公司對外擔保總額為3.79億元。2004年度因PC、MDI等合資項目的建設融資,預計需增加擔保額度5.85億元。董事會決定該議案經股東大會批準后,在每筆具體實施時,授權董事長周波先生、副董事長張瑞岳先生、總經理李軍先生、財務總監常清先生四人聯簽。

　　八、 審議通過關于2004年度申請貸款額度的議案：

　　2004年公司預計增加權益性投資3.5億元且固定資產投資需用資3.2億元,因此2004年申請實際貸款額要比2003年增加2.2億元,總額為11.99億元。董事會決定該議案經股東大會批準后,在每筆具體實施時,授權董事長周波先生、副董事長張瑞岳先生、總經理李軍先生、財務總監常清先生四人聯簽。

　　九、 審議通過關于續聘會計師事務所及支付報酬的議案：

　　續聘境上海立信長江會計師事務所有限公司為公司A股審計單位。浩華會計師事務所為公司B股審計單位。

　　2003年度支付給審計會計師事務所的費用為142.2萬元。其中支付上海立信長江會計師事務所有限公司A股審計費用72.2萬元、支付浩華會計師事務所B股審計費用70萬元。

　　十、 審議通過上報5萬噸/年聚氯乙烯技改項目可行性研究報告的議案：

　　該項目是在公司7萬噸/年聚氯乙烯技改項目形成能力的基礎上,充分利用氯乙烯裝置富裕能力,投入少量資金實現裝置填平補齊,達到新增5萬噸/年聚氯乙烯的目的,使聚氯乙烯產能達到40萬噸,形成裝置經濟規模。

　　項目總投資6161萬元,其中30%為企業自籌資金,其余向銀行貸款,項目內部收益率達33.9%(稅后),計劃于2005年建成投產。

　　十一、 審議通過上海達凱塑膠有限公司公司搬遷項目的議案：

　　達凱公司為本公司控股90%的子公司,因上海市“一城九鎮”規劃的實施,該公司面臨搬遷,為保持達凱公司在搬遷過程中市場“零銜接”,同意將該公司搬遷到高橋工業開發區。該搬遷項目總投資2400萬元,為自籌資金。項目實施后,預計達凱公司將新增銷售收入3000萬元,新增毛利300余萬元,有望成為公司新的利潤增長點。

　　十二、 審議通過關于董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會人員組成的議案,名單如下：

　　戰略委員會主任：張瑞岳 成員：王新奎、王開國、戎光道、湯期慶、楊國平、李 軍、張祖鈞、常 清；審計委員會主任：潘飛成員：白禮杰、楊國平、虞鈺惠；提名委員會主任：湯期慶成員：張瑞岳、楊國平、張祖鈞；薪酬與考核委員會主任：戎光道成員：張瑞岳、王開國、張祖鈞

　　十三、 審議通過關于建立投資者關系管理制度的議案(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)；

　　十四、 審議通過關于向股東大會提交增補李軍先生為公司第五屆董事會董事的議案；(見附件1)

　　十五、 決定于2004年4月29日上午9：30召開2003年度股東大會。

　　1. 會議的議題

　　(1) 審議董事會工作報告；

　　(2) 審議監事會工作報告；

　　(3) 審議2003年度財務決算與2004度年財務預算的議案；

　　(4) 審議2003年利潤分配的預案；

　　(5) 審議關于2004年度擔保授信額度的議案；

　　(6) 審議關于2004年度申請貸款額度的議案；

　　(7) 審議關于續聘會計師事務所及支付報酬的議案；

　　(8) 選舉增補董事；

　　2.出席會議人員

　　(1)截止4月13日收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的A股股東和4月16日在冊的B股股東(B股最后交易日為4月13日)；

　　(2) 股東授權委托的代理人；

　　(3) 公司董事、監事及有關人員；

　　3.出席會議登記

　　(1) 股東在4月13日至4月19日可以以傳真或郵寄方式登記,郵寄登記以收到郵戳為準。

　　(2) 公司于4月19日在上海浦東華融大廈設立現場登記點,登記時間為上午

　　9：00-11：30,下午1：00-4：00。

　　(3) 登記內容：股東名稱、股票帳號、持股數、身份證號、電話(傳真)、地址、郵編。

　　4.注意事項

　　(1) 會議地點待股東登記結束后書面通知；

　　(2) 會期半天,不發任何禮品,股東參加大會的食宿費、交通費自理；

　　(3) 股東需要發言的在登記時說明,以便安排；

　　(4) 股東委托代理人出席會議的,須出示授權委托書(見附件2)；

　　(5) 本公告所指的時間均為北京時間；

　　(6) 本公司設立的股東大會秘書處負責股東咨詢。

　　股東大會秘書處地址：上海浦東華融大廈(浦東南路1271號17樓)

　　電話/傳真：58829587 聯系人：陳敏 郵編：200122

　　特此公告。

　　上海氯堿化工股份有限公司董事會

　　2004年3月25日

　　附件1：

　　李軍先生簡歷

　　李軍先生,出生于1959年8月,中國共產黨黨員,工商管理碩士(EMBA),高級經濟師。曾任上海染料化工廠團支部書記、團委副書記,上海染料農藥公司團委副書記,上海市化工局團委干事,上海氯堿總廠團委副書記、書記,上海氯堿化工股份有限公司總經辦副主任、銷供部黨委副書記兼副經理,上海天原(集團)有限公司、上海氯堿化工股份有限公司總經理助理兼辦公室主任,副總經理兼市場部經理、常務副總經理兼市場部經理。現任上海氯堿化工股份有限公司總經理兼上海天原(集團)有限公司、上海氯堿化工股份有限公司黨委副書記。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲授權委托 先生(女士)代表本人出席上海氯堿化工股份有限公司2003年年度股東大會,并行使表決權。

　　股東帳戶：持股數：

　　股東身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人簽名： 受托人簽名：

　　委托日期：年 月 日