第三屆董事會第二十五次會議于2004年3月16日在深圳市華僑城東部工業區東北A區3棟首層會議室召開。應到董事5名，實到董事4名，符合《公司法》、《證券法》和本公司章程的規定。經到會董事表決，會議審議通過如下決議：

　　1、根據中國證監會公布（證監公司字[2004]6號）《關于做好股份有限公司終止上市后續工作的指導意見》的通知規定，結合公司的實際情況，決定向中國證券業協會提出在

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代辦股份轉讓系統掛牌的申請。

　　2、決定聘請中國銀河證券有限責任公司為深中僑代辦股份轉讓服務業務主辦券商；決定聘請國信證券有限責任公司為深中僑代辦股份轉讓服務業務副主辦券商，并于2004年3月18日簽定股份轉讓代辦券商協議。

　　3、決定更換會計師事務所，聘請深圳南方民和會計師事務所擔任2003年度審計工作。

　　4、決定公司與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司簽訂協議，公司股票終止上市后，公司仍將委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司作為全部股份的托管、登記和結算機構。

　　本次董事會決議提交2003年年度股東大會審議通過后生效。

　　特此公告

　　董事會

　　二〇〇四年三月十六日