五礦發展股份有限公司于2004年3月22日召開三屆六次董事會及三屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于計提資產減值準備的專項報告。

　　二、通過公司2003年度經常性關聯交易實施情況的專項報告。

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　　三、通過公司2003年度對外擔保情況的專項報告。

　　四、通過公司2003年度會計差錯更正的專項報告。

　　五、通過公司2003年年度利潤分配預案：擬按總股本551315323股為基數，每10股派發現金紅利1.2元(含稅)。

　　六、通過公司2003年年度報告及其摘要。

　　七、通過公司2004年度銀行信貸及資金使用計劃的議案。

　　八、通過續聘中洲光華會計師事務所有限公司擔任公司2004年度的財務審計工作議案。

　　九、通過公司控股子公司收購貴州清鎮鐵合金有限公司(下稱：清鎮公司)部分資產的議案：五礦貴州鐵合金有限責任公司(下稱：貴州鐵合金公司)為公司之控股子公司，注冊資本為6490.78萬元，公司持有其60%的股份，清鎮公司持有其40%的股份。五礦貿易有限責任公司為公司全資子公司，該公司擬以1467.16萬元收購清鎮公司所持有的貴州鐵合金公司40%的股權，貴州鐵合金公司擬以332.84萬元收購該公司所占用的清鎮公司所有的與該公司生產經營相關的土地使用權。此次收購資產總額為1800萬元。

　　十、通過更換公司監事的有關預案。

　　董事會決定于2004年4月29日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關事項。