廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司于2004年3月22日召開第四屆董事會(huì)2004年度第二次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)2004年度第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案：以公司2003年底總

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股本19812萬股為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增8股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元(含稅)。

　　三、通過對(duì)公司2003年度提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、進(jìn)行資產(chǎn)核銷及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案。

　　四、同意分別向交通銀行廈門分行、招商銀行廈門分行、工商銀行廈門分行、興業(yè)銀行廈門分行申請(qǐng)總額不超過4.3億元、4.5億元、5.7億元和5.0億元的綜合授信額度；同意在工商銀行廈門分行的授信額度下與廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司進(jìn)行最高額不超過1.6億元的互保。

　　五、通過續(xù)聘廈門天健華天有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)議案。

　　六、通過修改公司章程若干條款的議案。

　　董事會(huì)決定于2004年4月26日上午召開2003年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。