五礦發(fā)展股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2004年3月19日在本公司召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事8人,實(shí)到5人,授權(quán)委托2人,因公缺席1人。監(jiān)事于陽先生因公缺席,書面授權(quán)委托監(jiān)事肖風(fēng)女士全權(quán)代表出席會(huì)議并表決；監(jiān)事辛希樂先生因公缺席,書面授權(quán)委托監(jiān)事何建增先生全權(quán)代表出席會(huì)議并表決；監(jiān)事鐘建國(guó)先生因公缺席。本次會(huì)議的監(jiān)事出席人數(shù)和表決人數(shù)符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議所形成的有關(guān)決議合法、有效。

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　　到會(huì)全體監(jiān)事審議并經(jīng)表決通過如下事項(xiàng)：

　　一、《公司2003年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　(1)2003年公司董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議,其決策程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定,內(nèi)部控制制度健全。(2)公司董事和高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》和侵犯股東利益的行為。(3)本年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)中洲光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告,監(jiān)事會(huì)對(duì)該報(bào)告不持有異議。(4)本年度公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合國(guó)家有關(guān)法規(guī),交易公平、公允,未發(fā)現(xiàn)有損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的現(xiàn)象。

　　二、《公司2003年年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)工作報(bào)告》

　　三、《公司2003年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　四、《公司2003年度會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的專項(xiàng)報(bào)告》

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述報(bào)告所涉及的追溯調(diào)整和帳務(wù)處理符合有關(guān)規(guī)定和穩(wěn)健謹(jǐn)慎的原則,對(duì)公司2003年度損益不構(gòu)成重大影響,公司不存在利用會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正調(diào)節(jié)利潤(rùn)和粉飾報(bào)表的情形。

　　五、《關(guān)于更換公司監(jiān)事的有關(guān)預(yù)案》

　　公司監(jiān)事鐘建國(guó)先生因工作變動(dòng)原因提出辭去公司監(jiān)事職務(wù)的申請(qǐng),本公司控股股東中國(guó)五礦集團(tuán)公司已提出于敏女士為監(jiān)事候選人 。

　　上述第一、二、三、五項(xiàng)議案,同意提交公司2003年年度股東大會(huì)審議。

　　以上,特此公告。

　　五礦發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2004年3月24日上海證券報(bào)