南京棲霞建設股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年3月23日在南京市龍蟠路218號興隆大廈22樓會議室召開。會議由公司董事長陳興漢女士主持。出席會議的股東及代理人8人,代表股份99,631,700股,占公司總股份的71.17%,符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以記名方式投票表決,審議并通過了以下議案：

　　1、更換董事的議案

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　　周銃先生因工作變動辭去公司董事職務,選舉何金耿先生為公司第二屆董事會董事。

　　贊成票99,631,700股；反對票0股；棄權票0股,贊成票占出席會議有表決權的股份數的100%。

　　2、更換董事的議案

　　王祖治先生因工作變動辭去公司董事職務,選舉王建優先生為公司第二屆董事會董事。

　　贊成票99,631,700股；反對票0股；棄權票0股,贊成票占出席會議有表決權的股份數的100%。

　　本次會議由江蘇世紀同仁律師事務所居建平律師見證并出具法律意見書,認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定,會議決議合法、有效。

　　南京棲霞建設股份有限公司董事會

　　2004年3月23日上海證券報