本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　2003年年度股東大會于2003年3月23日上午9點在本公司八樓大會議室召開。本次會議出席股東及股東授權委托代表2人，代表股份20000萬股，占公司股本總額29500萬股的67.80%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議由董事長黃靈強先生主持，會議以投

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票表決方式審議通過以下決議：

　　一、審議通過《2003年度董事會工作報告》；

　　（贊成股份200,000,000股，占出席股東大會股份總數的100%，反對股份0 股，棄權股份0股）

　　二、審議通過《2003年度監事會工作報告》；

　　（贊成股份200,000,000股，占出席股東大會股份總數的100%，反對股份0 股，棄權股份0股）

　　三、審議通過2003年年度報告及摘要；

　　（贊成股份200,000,000股，占出席股東大會股份總數的100%，反對股份0 股，棄權股份0股）

　　四、審議通過2003年度利潤分配方案：

　　經福州閩都有限責任會計師事務所審計，公司在2003年度累計實現凈利潤8,978.52萬元，按10%提取法定公積金897.85萬元，按5%提取法定公益金448.93萬元，加上以前年度滾存的未分配利潤8,712.97萬元，本年度實際可供股東分配的利潤為16,344.71萬元。鑒于公司上半年已實施了2002年度高比例派發現金的利潤分配方案（每10股派現金5元），公司目前的現金流量相對比較緊張，同時，考慮到公司與廈門港務集團有限公司進行的資產置換材料現已提交中國證監會審核，若本年度進行利潤分配，需重新調整已上報中國證監會的置換方案，故公司本年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

　　（贊成股份200,000,000股，占出席股東大會股份總數的100%，反對股份0 股，棄權股份0股）

　　本次股東大會經北京眾天中瑞律師事務所王正平律師出席見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，通過的各項決議合法有效。

　　董事會

　　2003年3月23日