公司第五屆第十五次董事會于2004年3月20日在武漢經濟技術開發區海濱城召開，應到董事11人，實到董事9人，劉文勝先生、師力先生因工作原因分別委托董事劉文彥先生、劉琪先生代為行使表決權，公司監事列席會議，符合《公司法》和公司章程的規定。會議由董事長劉文彥先生主持，審議通過了以下議案：

　　一、關于處理分公司清算損益的議案；

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　　農地膜分公司和銷售分公司分別于2003年1月和2004年3月辦理工商注銷登記手續，公司審計部已就上述兩公司出具清算報告。報告反映各公司清算損失分別為：農地膜分公司13,960,744.80元、銷售分公司13,303,588.33元，累計清算損失27,264,333.13元。鑒于上述原因，對農地膜分公司核銷13,960,744.80元，對銷售分公司核銷13,303,588.33元。本次核銷對公司2003年利潤影響數為-27,264,333.13元。上述數據均未經審計，且此項議案尚需提交股東大會審議，并以上述數據為準。

　　二、關于計提固定資產減值準備的議案；

　　公司于2003年解除托管后，出于謹慎性原則，新任管理層對公司固定資產進行了清理，其結果如下：

　　1、公司對現有資產進行清查，根據五屆十三次董事會決議，擬處理低效無效非工業資產。新華路217號房產2004年3月已掛牌，擬出售，依據湖北華中資產評估有限責任公司出具的評估報告，對新華路217號房產計提固定資產減值準備43,047,707.04元。此房產以前年度未計提固定資產減值準備。

　　2、公司對現有資產進行清查，新材料WP設備閑置未用，技術落后，依據湖北華中資產評估有限責任公司出具的評估報告，對新材料WP設備計提固定資產減值準備9,612,489.50元。此設備以前年度未計提固定資產減值準備。

　　以上兩項共計提固定資產減值準備52,660,196.54元。本次計提對公司2003年利潤影響數為-52,660,196.54元。

　　上述數據均未經審計，且此項議案尚需提交股東大會審議，并以上述數據為準。

　　三、關于核銷資產損失的議案；

　　為充分保護股東權益，公司在解除托管、新任管理層到任后，對公司資產進行了清理，擬對下述資產損失予以核銷：

　　（一）應收款項：

　　1、武漢塑料城股份有限公司輕工貿易分公司依據法院判決書判決敗訴事項，核銷應收款項—武鋼實業公司協力總廠塑料廠453,000.80元。此款項以前年度已計提壞賬準備22,650.04元，本次核銷對公司2003年利潤影響數為-337,825.35元。

　　2、由于武漢中貿發進出口有限公司已停業，資不抵債，所余資產已不能產生現金流，核銷對武漢中貿發進出口有限公司應收款項12,932,280.63元。此款項以前年度已計提壞賬準備646,614.03元，本次核銷對2003年利潤影響數為-12,285,666.60元。

　　3、黃岡中院已強制執行我司4,032,700.00元，依據法院判決書，核銷為武漢塑料十一廠提供貸款擔保發生擔保損失4,032,700.00元。此款項以前年度已計提壞賬準備201,635.00元，本次核銷對2003年利潤影響數為-3,831,065.00元。

　　4、由于武漢銀鶴塑料制品有限公司已停業，資不抵債，房產已抵押，所余資產已不能產生現金流，核銷對武漢銀鶴塑料制品有限公司應收款項9,287,851.26元。此款項以前年度已計提壞賬準備465,392.56元，本次核銷對2003年利潤影響數為-8,822,458.70元。

　　以上四項共計核銷損失26,705,832.69元。本次核銷對公司2003年利潤影響數為-25,277,015.65元。

　　（二）存貨：

　　武漢捷特塑料制品有限公司因整體搬遷至開發區以及老化毀損發生存貨損失3,789,959.60元，依據盤存報告及質檢部門鑒定，核銷存貨損失3,789,959.60元。此款項以前年度未計提存貨跌價準備，本次核銷對公司2003年利潤影響數為-3,407,029.34元。

　　（三）固定資產：

　　1、武漢捷特塑料制品有限公司因整體搬遷至開發區以及老化毀損，發生固定資產損失2,830,850.20元，依據工程人員鑒定，核銷固定資產損失2,830,850.20元。此款項以前年度未計提固定資產減值準備，本次核銷對公司2003年利潤影響數為-2,420,967.25元。

　　2、公司總部因部分固定資產閑置未用，主要部�被阐W叮�饮}奘褂眉壑島妥�让价謸��发生固定资产所�?2,098,306.47元，依據工程人員鑒定，核銷固定資產損失12,098,306.47元。此款項以前年度未計提固定資產減值準備，本次核銷對公司2003年利潤影響數為-12,098,306.47元。

　　3、依據工程人員鑒定，新材料分公司部分固定資產因無使用價值ㄋ?71,796.88元。此款項以前年度未計提固定資產減值準備，本次核銷對公司2003年利潤影響數為-271,796.88元。

　　以上三項共計核銷損失15,200,953.55元，本次核銷對公司2003年利潤影響數為-14,791,070.60元。

　　應收款項、存貨、固定資產三項資產損失合計45,696,745.87元。本次核銷對公司2003年利潤影響數為-43,475,115.59元。

　　上述數據均未經審計，且此項議案尚需提交股東大會審議，并以上述數據為準。

　　四、關于將老職工住房補貼沖銷所有者權益的議案；

　　按照財政部《關于印發<企業住房制度改革中有關會計處理問題的規定>的通知》，因公司房改在2003年清理完畢，核銷公司職工房改房損失4,921,717.61元，對2003年度以前利潤影響數為-4,921,717.61元。調減年初未分配利潤3,937,374.09元、盈余公積984,343.52元。上述數據均未經審計，且此項議案尚需提交股東大會審議，并以上述數據為準。鑒于上述一至三項總體對公司2003年度影響數為123,399,645.26元，公司將出現巨額損失。五、關于召開2004年第一次臨時股東大會的議案。（一）會議議程如下：1、審議關于處理分公司清算損益的議案；2、審議關于計提固定資產減值準備的議案；3、審議關于核銷資產損失的議案；4、審議關于將老職工住房補貼沖銷所有者權益的議案。（二）會議時間、會議地點。2004年4月26日(星期一)上午9時。武漢市解放大道單洞路特1號武漢國際大廈A座11樓會議室（三）參會人員1、凡是2004年4月19日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議或參加表決；2、公司董事、監事及部分高級管理人員；3、見證律師。（四）其他事項1、請符合上述條件股東或代理人于2004年4月20日至4月21日（8:30～17:00）持本人身份證、股權憑證或法人單位的授權委托書及營業執照復印件（股東個人委托代理出席的，應親自簽署個人授權委托書）到公司證券法務部辦理登記。異地股東可以先用信函或傳真方式登記。2、與會股東食宿及交通費自理。3、登記地點：武漢市解放大道單洞路特1號武漢國際大廈A座12樓證券法務部。特此公告董事會二00四年三月二十四日附：授權委托書茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人簽名：身份證號：委托人持股數： 股委托人股東代碼：受托人簽名： 身份證號：委 托 日 期： 年 月 日