本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2003年度股東年會于2004年3月23日上午在本公司新會議室召開。出席本次會議的股東及股東委托代理人共計5人，代表股份7807.1175萬股，占公司股份總額的60.21％，符合《公司法》、《公司章程》關于召開股東大會的規定。會議以記名投票表決方式審議通過了

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如下決議：

　　一、審議通過了《公司2003年度董事會工作報告》；

　　會議以7807.1175萬股同意，占參會有表決權股份的100％，審議通過此項議案。

　　二、審議通過了《公司2003年度監事會工作報告》；

　　會議以7807.1175萬股同意，占參會有表決權股份的100％，審議通過此項議案。

　　三、審議通過了《公司2003年末期利潤分配和資本公積金轉增股本預案》；

　　根據四川華信（集團）會計師事務所審計結果，報告期內本公司實現凈利潤14,400,830.83元，加年初未分配利潤10,961,209.36元，可供分配的利潤25,362,040.19元，提取法定盈余公積金1,934,593.71元，提取法定公益金967,296.85元,可供股東分配的利潤22,460,149.63元。根據公司生產經營和投資的實際情況，股東大會批準公司本年度暫不進行利潤分配也不進行公積金轉增股本。

　　會議以7807.1175萬股同意，占參會有表決權股份的100％，審議通過此項議案。

　　四、審議通過了《關于董事調整的議案》；

　　會議以7807.1175萬股同意，占參會有表決權股份的100％，同意陳伐先生辭去董事職務；

　　會議以7807.1175萬股同意，占參會有表決權股份的100％，增補王成平先生為董事。

　　五、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；

　　會議以7807.1175萬股同意，占參會有表決權股份的100％，審議通過此項議案。公司修改后的經營范圍將以有關審批機關及工商登記機關最終核準的內容為準。公司章程修改事項將報請商務部予以批準，并自批準之日生效。

　　本次股東年會，公司聘請具有證券從業資格的四川華晨律師事務所張中倫律師到會進行見證并出具《法律意見書》，認為：公司本次股東年會的召集、召開程序、出席本次股東年會人員的資格、本次股東年會審議的議案、本次股東年會的表決程序，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規范意見》和公司章程的有關規定，合法有效。

　　特此公告。

　　董事會

　　二○○四年三月二十四日