| 蘭州系列集資詐騙案重頭戲 王成案今日開庭審理 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年03月23日 09:30 蘭州晨報 | ||||||||||
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本報訊 繼蘭州系列集資詐騙案的“大姐大”徐繼蘭被甘肅省高級法院終審維持無期徒刑判決后，備受各界關注的系列集資詐騙案中堪稱“大哥大”的王成與他的同伙今日又將
據了解，1998年至2001年期間，王成組織成立的4家公司及其與蘭州信達公司合作過程中，共使849人跌入“股票”陷阱，受害人中有364人報案，涉及被騙資金2221萬余元，其涉及被害人之多、涉案被騙資金數額之大，居蘭州系列集資詐騙案之首。 破案后，追回贓款408萬余元人民幣及轎車、手機、電腦、辦公用品等物。 目前，除王成、高世平在押外，其余被告已被取保候審。 虛設公司 甩出誘餌 “四假”騙了800“股民” 1998年2月至2001年3月，王成在蘭州市甘霖大廈9樓、金穗大廈16樓、石油大廈19樓、七里河區市二建大廈18樓先后成立了甘肅國泰財經服務有限公司、甘肅中亞財經服務有限公司、甘肅華信投資咨詢有限公司、蘭州華隴財經信息服務有限公司。經營范圍為財務、會計、審計的咨詢服務和計算機軟件的開發。在王成的安排下，高世平出任甘肅中亞財經服務有限公司、蘭州華隴財經信息服務有限公司法定代表人；藏國成出任甘肅國泰財經有限公司法定代表人；閻鵬山出任甘肅中亞財經服務有限公司的股東和甘肅華信投資咨詢服務有限公司的法定代表人；王富有擔任甘肅國泰財經服務有限公司經理助理、甘肅中亞財經服務有限公司副總經理，負責上述四公司證券經紀人的培訓，管理及檢查指導工作；姚雷擔任甘肅華信投資咨詢服務有限公司業務經理、蘭州華隴財經信息服務有限公司經理，負責管理兩家公司的經紀人，分析股市行情及審批股民融資申請等工作。上述四公司未經中國證監委、工商部門的批準，非法經營股票業務，并以提供大比例融資、優良硬件設施、免費午餐、專業人士指導等為誘餌，采取“假報單、假成交、假平倉、假融資”的模擬股票交易手段，誘騙849名受害人在上述公司“炒作”股票。 蘭州操作 成都設點 巧立名目騙取受害人資金 王成在公司成立之初，即伙同趙強、李雪松(均在逃)在四川成都私自設立結算點，負責接收上述公司的報單，并按深、滬兩市行情進行數據核算和反饋。王成以所謂手續費、融資利息、平倉虧損等名目騙取受害人資金。在經營股票業務過程中，高世平、藏國成、閻鵬山、王富有、姚雷明知上述公司無證券交易資格，仍積極從事證券經營的有關業務和股票交易的非法經營活動。 “信達”加盟 “投資咨詢”公司搞起了模擬股票交易 2000年5月，楊長順與王成簽定合作協議，在西固成立了蘭州信達投資咨詢有限公司。該公司采用與甘肅國泰財經服務有限公司等4家公司同樣的手段吸引市民資金進行模擬股票交易。蘭州信達投資咨詢有限公司的入金全部進入甘肅華信投資咨詢有限公司后再報至蘭州華隴財經信息服務有限公司等。被告人楊長順、陶德明知自己任法定代表人和業務副經理的蘭州信達投資咨詢有限公司的經營范圍中無證券交易內容，仍在公司主持和管理證券交易的經營業務，使得蘭州信達投資咨詢有限公司的非法經營活動得以運轉。 巧取豪奪大肆霸占“股民”資金 1999年10月，王成利用甘肅中亞財經服務有限公司開始經營中國商品交易市場現貨倉單交易業務(即CEE業務)之機，將部分資金的交易只在中亞公司內部運作，將這些客戶的賠償和交易手續費據為己有。2000年10月，王成又采用上述方法將蘭州信達公司進行倉單業務的受害人資金據為己有。同年4月，王成又利用上述5家公司受害人認購中商市場原始股之機，將受害人的認購金和保證金除給中商市場打入60萬元和少數受害人的資金打入受害人卡上外，其余大部分資金據為己有。 本報記者 廖明 郝冬白 實習生 邵艷麗 蘭州證券黑市系列報道 相關連接
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