| 中大股份(600704)公布董監(jiān)事會決議暨召開股東大會的公告 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年03月23日 09:05 上海證券報網(wǎng)絡版 | ||||||||||
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浙江中大集團股份有限公司于2004年3月20日召開三屆十六次董事會及三屆八次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議： 一、通過2003年度利潤分配的預案：以年末總股本28826.9038萬股為基數(shù)，每股分配現(xiàn)金股利0.1元(含稅)。
二、通過2003年年度報告正文及其摘要。 三、通過修改公司章程部分條款的議案。 四、同意向股東大會申請授權，由公司董事會確定向子公司提供不超過85000萬元的擔保事宜。 五、通過續(xù)聘浙江天健會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案。 董事會決定于2004年4月28日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。
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