江西聯創光電科技股份有限公司于2004年3月21日召開二屆九次董事會及二屆六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2003年年度報告及其摘要。

　　二、通過2003年度利潤分配預案：以2003年末總股本247204500股為基數，向全體股

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東每10股派現金人民幣0.8元(含稅)。

　　三、通過續聘廣東恒信德律會計師事務所為公司2004年度財務報告審計機構的議案。

　　四、通過公司章程修改的議案。

　　五、通過關于轉讓廈門宏發電聲有限公司0.9%股權給松下電工株式會社的議案：公司本次轉讓0.9%，轉讓基準日帳面價值187萬元，實際轉讓價格355萬元，盈利168萬元，轉讓款已經到帳。轉讓后公司持有廈門宏發電聲有限公司50.1%股權。

　　六、通過關于向中國農業銀行江西省分行申請人民幣1億元授信額度的議案，期限一年。

　　七、通過授權總裁2004年度簽定單筆不大于人民幣3000萬元，累計不超過人民幣2億元貸款合同的議案。

　　八、通過呂洪林辭去公司監事，推舉劉克保出任公司監事的議案。

　　董事會決定于2004年4月24日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關事項。