三友化工(600409)召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年03月23日 09:05 上海證券報網絡版 | |||||||||
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一、通過2003年度報告正文及其摘要。 二、通過2003年度利潤分配預案：擬以2003年12月31日總股本35000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅)。 三、通過續聘河北華安會計師事務所有限公司為公司財務審計機構的議案。
四、通過計提公司2003年度末資產減值準備的議案。 五、通過進行短期投資的議案：同意以不超過1億元自有資金委托中信實業銀行向鐵道部資金結算中心進行委托貸款投資，委托期限1年，利率4%左右；同意以不超過1億元自有資金購買開放式基金，期限不超過一年。 六、同意公司出資2000萬元與秦皇島北方玻璃集團有限公司、出資3000萬元與秦皇島奧格玻璃有限公司開展合資合作。 七、通過修改公司章程部分條款的議案。 八、通過改變部分募集資金用途的議案。 九、通過變更部分股東代表監事的議案。 董事會決定于2004年4月23日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。
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