本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本次會議否決關于追加伊力特酒店有限責任公司投資的議案；

　　本次會議《公司2003年度監事會工作報告》作為臨時提案提交股東大會表決。

黃頁微成本營銷方式 上網看新聞?你落伍了 小戶型主陣容揭曉 多媒體互動學英語

　　一、會議召開和出席情況

　　新疆伊力特實業股份有限公司2003年度股東大會于2004年3月20日上午10：00在新疆烏魯木齊市伊力特酒店會議室召開,參加會議的股東及股東委托代理人共6人(其中流通股股東3人),共代表有效表決權股份數141889244股(其中流通股股份5889244股),占公司總股本220500000股的64.35%,符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見(2000年修訂)》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下決議：

　　二、提案審議情況

　　(一)審議通過了公司2003年度董事會工作報告

　　經表決,贊成141889244股,占出席本次大會有效表決權股份數的100%；反對票0股,棄權票0股。

　　(二)審議通過了公司2003年度監事會工作報告

　　經表決,贊成141889244股,占出席本次大會有效表決權股份數的100%；反對票0股,棄權票0股。

　　(三)審議通過了公司2003年度財務決算報告

　　經表決,贊成141889244股,占出席本次大會有效表決權股份數的100%；反對票0股,棄權票0股。

　　(四)審議通過了公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案：

　　1.經上海萬隆眾天會計師事務所有限公司審計,公司(母)今年實現凈利潤76,200,497.62元,提取10%的法定盈余公積金7,620,049.76元,提取10%的法定公益金7,620,049.76元,當年可供股東分配的利潤為60,960,398.1元,加上年初未分配利潤33,865,655.67元,本年度可供股東分配的利潤為94,826,053.77元,以2003年12月末公司總股本22050萬股為基數,每10股派發現金股利含稅2.76元,共計分配現金股利60,858,000元,剩余33,968,053.77元留待以后年度分配。

　　經表決,贊成141889244股,占出席本次大會有效表決權股份數的100%；反對票0股,棄權票0 股。

　　2.本年度不送紅股

　　經表決,贊成141889244股,占出席本次大會有效表決權股份數的100%；反對票0股,棄權票0股。

　　3.本年度進行資本公積金轉增股本的分配,以2003年末公司總股本22050萬股為基數,每10股轉增10股。

　　經表決,贊成136008300股,占出席本次大會有效表決權股份數的95.86%；反對票0股,棄權票5880944股,占本次大會有效表決權股份數的4.14%。

　　(五)審議通過了公司2003年年度報告及其摘要

　　經表決,贊成141889244股,占出席本次大會有效表決權股份數的100%；反對票0股,棄權票0股。

　　(六)否決了關于追加伊力特酒店有限責任公司投資的議案

　　鑒于伊力特酒店資產評估尚未完成,所以本次股東大會對本項議案進行了否決,待評估結果確認后,再提交董事會、公司股東大會審議。

　　經表決,贊成0股；反對票141889244股,占出席本次大會有效表決權股份數的100%,棄權票0股。

　　公司聘請新疆天陽律師事務所孫德生律師出席了本次股東大會并出具見證意見認為：公司二○○三年度股東大會的召集、召開程序,出席本次股東大會人員的資格,本次股東大會臨時提案及提案人的資格、議案的表決程序,均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的相關規定。

　　四、備查文件目錄

　　1.經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2.公證書或律師法律意見書；

　　新疆伊力特實業股份有限公司

　　2004年3月20日上海證券報