和光商務(000863)獨立董事意見公告

　　本人作為（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據中國證監會《在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，和《公司章程》的有關規定，對公司第三屆董事會第一次會議聘任董事會秘書的事項,基于獨立判斷立場,發表如下意見：

　　1、根據公司提供的趙明先生的個人履歷、工作經歷等有關資料,認為其任職資格合法。

　　2、董事會秘書的提名及聘任事項的審議和表決通過程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　獨立董事（簽字）：盧庸 吳堅民 陳玉清

　　2004年3月22日