本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司曾于2003年10月以來，先后在《證券時報》上發布擬投資組建“杭州汽輪鑄鍛有限公司”、“杭州汽輪熱能動力有限公司”及參股“杭州汽輪南靈有限公司”的公告，現將投資參股上述公司的進展情況公告如下：

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　　1、關于投資組建“杭州汽輪鑄鍛有限公司”事項。

　　公司于2003年10月22日在《證券時報》上發布“關于投資組建杭州汽輪鑄鍛有限公司的公告”（公告編號：臨2003-27）。公司二屆十一次董事會批準出資2000萬元左右與杭州凱鑫鑄鋼有限公司合資組建“杭州汽輪鑄鍛有限公司”。

　　杭州汽輪鑄鍛有限公司于2004年3月1日經杭州工商行政管理局核準設立。公司注冊資本為2200萬元人民幣，其中本公司出資1122萬元，占注冊資本的51%，自然人楊連榮（系杭州凱鑫鑄鋼有限公司的實際控制人）出資1078萬元，占注冊資本的49%；雙方均以現金方式出資。公司住所為杭州余杭區塘棲工業園區；法定代表人為柏榮華。

　　原公告稱，該公司經營團隊（約3-5人，即從本公司“鑄造分公司”和“杭州凱鑫”現有管理人員中產生）擬出資66萬元，占注冊資本的3%；后經本公司與楊連榮友好協商，確定經營團隊在該公司增資擴股時再入資參股。

　　由于該公司新建廠房的土地使用權于2004年2月底才獲批準，故原公告稱“鑄造分公司”搬遷工作將于2004年年底完成，目前來看已無實現可能，將相應延遲8-12個月左右。

　　2、關于投資組建“杭州汽輪熱能動力有限公司”（現定名為：“杭州中能汽輪動力有限公司”）事項。

　　公司于2003年10月28日在《證券時報》刊登二屆十四次董事會決議公告（公告編號：臨2003-28）。董事會審議同意出資300萬元，控股組建杭州汽輪熱能動力有限公司。該公司擬在原“杭州熱能動力有限公司”基礎上改制而成，并由本公司控股，原杭州熱能動力有限公司的技術、管理骨干參股。

　　改制后的新公司已于2004年2月27日經杭州市工商行政管理局核準設立。公司定名為：“杭州中能汽輪動力有限公司”，注冊資本為1000萬元人民幣，其中本公司出資510萬元，占注冊資本的51%；李錫明、咸金發等12個自然人（均系原“杭州熱能動力有限公司”技術、管理骨干）出資490萬元，占注冊資本的49%；各方均以現金方式出資。公司住所為杭州市石橋路357號；法定代表人為李烈。公司經營范圍為：汽輪機及其輔助設備設計制造，中小火力發電工程承包及技術咨詢。

　　由于當初在制訂該公司改制方案時，設計的注冊資本為500萬元，所以本公司董事會才作出了“出資300萬元控股組建該公司”的決議。后新公司因經營范圍所需，注冊資本設定為1000萬元，為了確保本公司的控股地位，本公司出資額改為510萬元。

　　3、關于參股“杭州汽輪南靈有限公司”（現定名為“杭州汽輪實業有限公司”）的事項。

　　公司于2003年12月9日在《證券時報》上刊登了公司2003年第三次臨時董事會決議公告（公告編號：臨2003-32）。董事會審議同意出資25萬元參股“杭州汽輪南靈有限公司”。

　　杭州汽輪南靈有限公司（現定名為“杭州汽輪實業有限公司”）是本公司之母公司杭州汽輪動力集團有限公司根據杭州市政府“關于積極推進國有企業改制”的有關通知要求，將其所屬的“職工教培中心”、“行政處”、“員工食堂”、“職工醫院”和工會三產等輔助性經營資產，按“主輔分離的原則”經整合重組改制而成的一家以自然人持股為主的有限責任公司。改制后，該公司的主要服務對象為本公司員工，如提供教育培訓、集體宿舍、環境綠化、醫療衛生等服務。

　　由于本公司屬“上市的中外合資股份有限公司”，投資服務性領域受政策的限制，因此，本公司最終未對該公司進行參股，25萬元投資款已于2004年2月23日退回。

　　特此公告

　　董事會

　　2004年3月23日