第四屆監事會第五次會議于2004年3月19日在三亞金棕櫚大酒店會議室召開。會議應到監事3人，實到3人。會議由監事會召集人夏犀主持。會議審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過了《2003年度總經理工作報告》；

　　二、審議通過了《2003年度財務決算報告》；

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　　三、審議通過了《2003年度利潤分配預案》；

　　四、審議通過了《2003年度報告及其摘要》；

　　五、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；

　　六、審議通過了《關于高管人員年度薪酬的議案》；

　　七、審議通過了《關于與廣州中科信集團有限公司簽署〈股權置換合同〉的議案》；

　　八、審議通過了《關于與有關金融機構建立信貸關系及申辦流動資金貸款的議案》；

　　九、審議通過了《關于授權自貢分公司向銀行申辦流動資金貸款的議案》；

　　十、監事會對下列事項的獨立意見

　　1、公司依法運作情況

　　監事會認為公司董事會能按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等其他法律、法規的有關規定進行規范運作，嚴格執行股東大會的各項決議和授權。公司決策程序科學、合法，建立和完善了內部控制制度。公司董事和經理等高級管理人員在執行公司職務時沒有違反國家法律法規、公司章程或損害公司利益。

　　2、檢查公司財務情況

　　監事會認為公司2003年度財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，天津五洲聯合合伙會計師事務所海口齊盛分所為公司出具的審計報告是客觀公正的。

　　3、檢查募集資金使用情況

　　監事會認為公司的募集資金實際投入項目與承諾投入項目基本一致。

　　4、檢查資產置換情況

　　監事會認為公司進行的資產置換遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，交易價格是在中介機構出具的資產評估報告的基礎上確定的，定價方法合理、公允，沒有損害全體股東和公司的利益。

　　5、檢查關聯交易情況

　　監事會認為公司在報告期內發生的關聯交易，均通過簽署有關協議執行，未出現損害上市公司利益的行為。

　　特此公告

　　監事會

　　2004年3月19日