本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　第三屆董事會第九次會議于2004年3月19日在韶鋼辦公樓2號會議室召開，應到董事11名，實到董事11名，公司監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。會議由董事長曾德新先生主持，會議內容如下：

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　　一、審議通過了《關于公司部分董事變更的議案》；

　　根據廣東省政府《24家省屬授權經營企業集團重組方案》，本公司控股股東廣東省韶關鋼鐵集團有限公司成建制接收廣業冶金（集團）有限公司，現資產劃轉手續尚在進行之中。本公司獨立董事胡逢才先生因擔任廣業冶金公司的副總經理，將不再符合有關規定及本公司章程對獨立董事的獨立性要求。胡逢才先生擬不再擔任本公司獨立董事，其本人已向董事會提交了辭呈，董事會同意其辭職申請，并對其在擔任公司獨立董事期間所做的工作表示感謝。

　　公司董事會提名劉平先生為公司獨立董事候選人。

　　本議案將提請公司2003年度股東大會審議。

　　二、決定于2004年4月23日召開公司2003年度股東大會。

　　董事會

　　2004年3月23日

　　附：劉平先生簡歷

　　劉平，男，1963年7月出生，大學本科學歷。歷任廣州鐵路集團廣州北車輛段團委書記、廣東省證監會信息部、辦公室職員、中國證監會廣州證管辦綜合處主任科員、東莞證券有限責任公司副總裁等職，現任廣東證券業協會秘書長。