上海望春花(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2004年3月19日在上海以通訊方式召開了公司四屆二十三次董事會,會議應到董事15名,實到董事13名,劉勵勤董事、張亦春獨立董事因故未能參加本次董事會會議。出席本次董事會會議的董事人數達到《公司章程》規定的召開董事會會議的法定人數,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議審議通過了如下決議：

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　　一、審議通過了關于組建協和醫院管理有限公司方案的議案；

　　為了加速推進本公司向醫療、生物科技產業的全面轉型,創造并建立在該產業領域新的利潤增長點,在充分利用中國醫學科學院中國協和醫科大學的醫療資源優勢與醫院管理優勢的基礎上,本公司擬與第一大股東海泰生物科技發展有限公司(備注：北京協和科技開發總公司正在與海泰生物科技發展有限公司洽談股權轉讓事宜,該事項本公司進行了公告。)共同投資組建協和醫院管理有限公司。

　　協和醫院管理有限公司組建方案基本情況如下：

　　公司名稱：協和醫院管理有限公司；

　　公司性質：有限責任公司；

　　注冊資本：1500萬元人民幣；

　　經營范圍：醫療機構的管理、改制、重組與經營；醫療機構的投資與技術支持；醫療器材的生產、經營與管理；醫院專業人才的培訓等。(以工商核定為準)出資方式：

　　1、本公司以現金人民幣1200萬元出資,占該公司注冊資本的80%；

　　2、海泰生物科技發展有限公司以現金人民幣300萬元出資,占該公司注冊資本的20%。

　　經營模式：協和醫院管理有限公司將運用中國醫學科學院的品牌優勢與管理經驗采用合同經營管理和醫院重組及改制相結合的經營模式。

　　其他事項：公司對組建協和醫院管理有限公司的進展情況將依照有關規定履行信息披露義務。

　　鑒于《關于組建協和醫院管理有限公司方案的議案》系關聯交易,關聯董事蘭寶石先生回避表決了上述議案。

　　二、審議通過了關于聘任高根寶先生為公司副總經理的議案。

　　特此公告。

　　上海望春花(集團)股份有限公司董事會

　　2004年3月19日附件：高根寶先生簡歷

　　高根寶：男,1957年出生,大學學歷,中共黨員。曾擔任上海閔行區華漕衛生院院長；上海閔行區虹橋衛生院院長；上海康福保健中心總經理；聯合證券有限責任公司人力資源部總經理,現任上海維生醫藥藥材公司行政總監。上海證券報