寧波聯合集團股份有限公司于2004年3月16-17日召開三屆十二次董事會及三屆十一次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度利潤分配預案：擬以2003年末總股本為基數，每10股派發現金紅利1.60元(含稅)。

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　　二、通過公司2003年年度報告及其摘要。

　　三、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　四、通過公司董、監事會換屆選舉的議案。

　　五、通過關于變更會計政策的議案。

　　六、通過公司2004年度擔保額度的議案：2004年公司對控股子公司擔保的總額度為人民幣37350萬元，擔保方式為連帶責任保證擔保。

　　七、通過計提資產減值準備的議案。

　　八、通過續聘北京天華會計師事務所為公司財務審計機構的議案。

　　董事會決定于2004年4月22日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。