| 輕工機(jī)械(600605)公布董監(jiān)事會決議暨召開股東大會的公告 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年03月19日 09:26 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||||
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一、通過公司2003年年度報告及其摘要。 二、通過公司2003年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。 三、通過公司與上海工業(yè)投資集團(tuán)有限公司簽訂《產(chǎn)品購銷合同》及關(guān)聯(lián)交易的議案。
四、通過續(xù)聘上海上會會計師事務(wù)所有限公司為公司2004年財務(wù)審計會計事務(wù)所的議案。 五、聘任米展成為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任施蓓為公司副總經(jīng)理。 六、同意石海平不再擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事及監(jiān)事長職務(wù)。 七、推薦劉峰為公司第四屆監(jiān)事會增補(bǔ)監(jiān)事候選人。 董事會決定于2004年4月20日上午召開第十三次股東大會(暨2003年年會)，審議以上有關(guān)事項。
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