北京北方天鳥智能科技股份有限公司于2004年3月16日召開二屆三次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于電腦針織橫機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施方案的議案：決定不再實(shí)施原實(shí)施方案中“以2000萬元用于收購國內(nèi)一家生產(chǎn)針織橫機(jī)的龍頭企業(yè)20%股權(quán)”的股權(quán)投資設(shè)想。

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　　二、通過關(guān)于深圳外貿(mào)生產(chǎn)基地項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更的議案：公司擬由原計(jì)劃在深圳市建立外貿(mào)生產(chǎn)基地項(xiàng)目變更為在公司上海分公司(上海市)直接建設(shè)此項(xiàng)目。

　　三、通過流動(dòng)資金補(bǔ)充方案的議案：公司擬向銀行重新貸款，期限為1年，貸款金額為2800萬元人民幣。

　　四、通過授權(quán)董事會(huì)利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行短期投資的議案：授權(quán)董事會(huì)進(jìn)行總額不超過1億元的短期投資，委托中介機(jī)構(gòu)投資國債，投資期限為一年。

　　五、通過公司不參加清產(chǎn)核資的議案。