海南華僑投資股份有限公司于2004年3月17日召開(kāi)七屆五次董事會(huì)及七屆二次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)2003年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過(guò)2003年年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

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　　三、通過(guò)擬續(xù)聘海南從信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　四、通過(guò)對(duì)應(yīng)付股利、其他應(yīng)付款進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的議案。

　　董事會(huì)決定于2004年4月27日上午召開(kāi)2003年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。