華聯(lián)超市股份有限公司2003年年度股東大會(huì)于2004年3月18日(星期四)下午在隆昌路609號(hào)公司總部二樓會(huì)議室召開,出席會(huì)議的股東及股東代表共38人,代表股份98,800,925股,占公司股本總數(shù)的64.0419%。會(huì)議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真審議并逐項(xiàng)投票表決,大會(huì)形成如下決議：

　　一、公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告

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　　同意98,796,073股,反對(duì)0 股,棄權(quán)0 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的100 %；

　　二、公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　同意98,796,073 股,反對(duì)0 股,棄權(quán)0 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的100 %；

　　三、公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　同意98,796,073 股,反對(duì)0 股,棄權(quán)0股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的100 %；

　　四、2003年度利潤分配預(yù)案：不分配、不轉(zhuǎn)增

　　同意98,794,325 股,反對(duì)448股,棄權(quán)1300 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的99.9982 %；

　　五、關(guān)于續(xù)聘上海立信長江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬的議案

　　同意98,796,073 股,反對(duì)0股,棄權(quán)0 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的100 %；

　　六、關(guān)于延長2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過的同意公司增發(fā)新股的相關(guān)議案的有效期的議案(特別決議)

　　1、發(fā)行股票種類及面值

　　同意98,795,625 股,反對(duì)448股,棄權(quán)0股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的99.9995 %；

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　同意98,795,625 股,反對(duì)448股,棄權(quán)0 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的99.9995 %；

　　其中參與本表決項(xiàng)表決的有表決權(quán)的流通股股份共5,459,698股,其中同意5,459,250股,占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)流通股股份的99.9918%,符合了中國證監(jiān)會(huì)頒布的《關(guān)于上市公司增發(fā)新股有關(guān)條件的通知》中之相關(guān)規(guī)定。

　　3、發(fā)行對(duì)象

　　同意98,795,625 股,反對(duì)448股,棄權(quán)0 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的99.9995 %；

　　4、發(fā)行定價(jià)方式

　　同意98,795,625 股,反對(duì)448股,棄權(quán)0股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的99.9995 %；

　　5、本次公募增發(fā)A股完成前的未分配利潤由公司增發(fā)后新老股東共享

　　同意98,794,325 股,反對(duì)448股,棄權(quán)1300 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的99.9982 %；

　　6、本次募集資金用途及數(shù)額

　　同意98,794,325 股,反對(duì)448股,棄權(quán)1300 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的99.9982 %；

　　7、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與本次公募增發(fā)A股有關(guān)的事宜

　　同意98,794,325 股,反對(duì)448股,棄權(quán)1300 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的99.9982 %；

　　8、本次增發(fā)發(fā)行方案有效期

　　同意98,794,325股,反對(duì)448股,棄權(quán)1300 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的99.9982 %；

　　七、采用累積投票制選舉湯琪先生、呂勇明先生、華國平先生、湯耀昌先生、馬志華女士、包漢興先生、陳信康先生、張幼文先生和金銘先生為第四屆董事會(huì)成員,組成公司第四屆董事會(huì),其中陳信康先生、張幼文先生和金銘先生為獨(dú)立董事

　　1、選舉湯琪先生為公司第四屆董事會(huì)成員

　　同意99,153,812 股,反對(duì)0股,棄權(quán)0 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的100 %；

　　2、選舉呂勇明先生為公司第四屆董事會(huì)成員

　　同意95,922,465 股,反對(duì)0股,棄權(quán)0 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的100 %；

　　3、選舉華國平先生為公司第四屆董事會(huì)成員

　　同意99,153,812 股,反對(duì)0股,棄權(quán)0股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的100 %；

　　4、選舉湯耀昌先生為公司第四屆董事會(huì)成員

　　同意99,153,812股,反對(duì)0股,棄權(quán)0 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的100 %；

　　5、選舉馬志華女士為公司第四屆董事會(huì)成員

　　同意99,153,812股,反對(duì)0股,棄權(quán)0 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的100 %；

　　6、選舉為包漢興先生公司第四屆董事會(huì)成員

　　同意99,153,812股,反對(duì)0股,棄權(quán)0 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的100 %；

　　7、選舉陳信康先生為公司第四屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)

　　同意99,153,812股,反對(duì)0股,棄權(quán)0 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的100 %；

　　8、選舉張幼文先生為公司第四屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)

　　同意99,159,662 股,反對(duì)0股,棄權(quán)0 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的100 %；

　　9、選舉金銘先生為公司第四屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)

　　同意99,159,662 股,反對(duì)0股,棄權(quán)0 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的100 %；

　　八、選舉李才敏先生、徐紹偉先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員,與職工監(jiān)事陳洪新先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)

　　1、選舉李才敏先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員

　　同意98,796,073 股,反對(duì)0股,棄權(quán)0 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的100%；

　　2、選舉徐紹偉先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員

　　同意98,794,773 股,反對(duì)0股,棄權(quán)1300 股,同意股份占出席會(huì)議表決股份的99.9987%；

　　上述議案及新任董、監(jiān)事簡(jiǎn)歷刊登在2004年2月17日《上海證券報(bào)》第27版。

　　本次股東大會(huì)聘請(qǐng)國耀律師事務(wù)所呂國耀律師和俞劍彬律師列會(huì)見證,并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為,本次股東大會(huì)的召集、召開程序,出席人員的資格及提案的表決程序均符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。據(jù)此,本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　特此公告

　　華聯(lián)超市股份有限公司

　　二OO四年三月十八日上海證券報(bào)