華聯(lián)超市股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2004年3月18日在本公司五樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9名,實(shí)到董事9名,會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)全體成員列席了會(huì)議。會(huì)議形成如下決議：

　　(一)選舉湯琪先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)

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　　(二)經(jīng)董事長(zhǎng)提名,同意聘任湯琪先生為公司總經(jīng)理

　　(三)經(jīng)董事長(zhǎng)提名,同意聘任董小春先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　(四)經(jīng)董事長(zhǎng)提名,同意聘任董小春先生(兼)為公司董事會(huì)秘書

　　(五)經(jīng)總經(jīng)理提名,同意聘任謝定鈞先生、王道才先生、盧佩華女士、楊育誠(chéng)先生和周平先生為公司副總經(jīng)理。

　　(六)同意聘任王東亮先生為公司董事會(huì)證券事務(wù)代表

　　上述有關(guān)人員的簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件

　　(七)因董事會(huì)進(jìn)行了換屆選舉,董事會(huì)成員有所調(diào)整,經(jīng)董事長(zhǎng)提名,本次董事會(huì)選舉,董事會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)新的組成人員如下：

　　1、選舉呂勇明先生、湯琪先生、包漢興先生、陳信康先生、張幼文先生和金銘先生為戰(zhàn)略委員會(huì)成員；

　　2、選舉湯琪先生、華國(guó)平先生、陳信康先生、張幼文先生和金銘先生為提名委員會(huì)成員；

　　3、選舉馬志華女士、湯耀昌先生、陳信康先生、張幼文先生和金銘先生為審計(jì)委員會(huì)成員；

　　4、選舉湯琪先生、華國(guó)平先生、陳信康先生、張幼文先生和金銘先生為薪酬與考核委員會(huì)成員。

　　經(jīng)各委員會(huì)推選,由湯琪先生任戰(zhàn)略委員會(huì)召集人,張幼文先生任提名委員會(huì)召集人,金銘先生任審計(jì)委員會(huì)召集人,陳信康先生任薪酬與考核委員會(huì)召集人。

　　特此公告。

　　華聯(lián)超市股份有限公司董事會(huì)

　　二○○四年三月十八日

　　附件：簡(jiǎn)歷

　　1、副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

　　謝定鈞,男,56歲,中共黨員,大專,經(jīng)濟(jì)師,曾任上海市貿(mào)易信托公司信托業(yè)務(wù)部經(jīng)理、上海華聯(lián)商廈外匯商場(chǎng)副經(jīng)理、上海華聯(lián)超市公司副總經(jīng)理,現(xiàn)任華聯(lián)超市股份有限公司副總經(jīng)理。

　　王道才,男,58歲,大專,經(jīng)濟(jì)師,曾任上海華聯(lián)商廈質(zhì)量監(jiān)督科科長(zhǎng)、上海華聯(lián)商廈鋪面商場(chǎng)經(jīng)理、上海華聯(lián)超市公司副總經(jīng)理,現(xiàn)任華聯(lián)超市股份有限公司副總經(jīng)理。

　　盧佩華,女,52歲,中共黨員,高中,經(jīng)濟(jì)師,曾任上海華聯(lián)商廈外匯商場(chǎng)主任、上海華聯(lián)超市公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理,現(xiàn)任華聯(lián)超市股份有限公司副總經(jīng)理。

　　楊育誠(chéng),男,45歲,中共黨員,大專,曾任上海華聯(lián)商廈商場(chǎng)部主任、事業(yè)部經(jīng)理助理、華聯(lián)(集團(tuán))有限公司發(fā)展部經(jīng)理助理、副經(jīng)理,現(xiàn)任華聯(lián)超市股份有限公司副總經(jīng)理。

　　周平,男,42歲,技校,曾任職于上海電器壓鑄廠、上海合金材料總廠、華聯(lián)超市股份有限公司門店副店長(zhǎng)、上海華聯(lián)超市(南京)有限公司總經(jīng)理、西單上海華聯(lián)超市(北京)有限公司總經(jīng)理、華聯(lián)超市股份有限公司總經(jīng)理助理,現(xiàn)任華聯(lián)超市股份有限公司副總經(jīng)理。

　　2、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書簡(jiǎn)歷

　　董小春,男,40歲,碩士,高級(jí)會(huì)計(jì)師,曾任上海華聯(lián)商廈財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)、上海華聯(lián)超市公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān),現(xiàn)任華聯(lián)超市股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書。

　　3、董事會(huì)證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

　　王東亮,男,29歲,中共黨員,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,經(jīng)濟(jì)師,曾任華聯(lián)超市股份有限公司財(cái)務(wù)證券部經(jīng)理助理,現(xiàn)任華聯(lián)超市股份有限公司董事會(huì)證券事務(wù)代表。上海證券報(bào)