公司第四屆第四次監(jiān)事會(huì)于二OO四年三月十七日在公司會(huì)議室召開(kāi),應(yīng)出席監(jiān)事三名,全部到會(huì)。會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、同意公司二OO三年年度報(bào)告及摘要公開(kāi)披露；

　　二、同意公司二OO三年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

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　　三、同意公司二OO三年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　四、同意石海平先生因工作變動(dòng)不再擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及監(jiān)事長(zhǎng)職務(wù)請(qǐng)求；

　　五、推薦劉峰女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)增補(bǔ)監(jiān)事候選人(候選人情況簡(jiǎn)介附后)。

　　以上二至五項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司第十三次股東大會(huì)審議。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的意見(jiàn)：

　　報(bào)告期內(nèi),公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范運(yùn)作,公司決策程序合法,已建立了較完善的內(nèi)部控制制度,公司董事、經(jīng)理層執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程及損害公司利益的行為,公司無(wú)違法違規(guī)事件發(fā)生。

　　公司財(cái)務(wù)帳目清楚,會(huì)計(jì)檔案和財(cái)務(wù)管理均符合規(guī)定的財(cái)務(wù)制度,上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的2003年度審計(jì)報(bào)告真實(shí)反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是公平的,沒(méi)有損害公司利益和中小股東的利益,公司也按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行了信息披露。

　　公司沒(méi)有以任何形式為大股東及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行擔(dān)保,也未給任何自然人進(jìn)行擔(dān)保。

　　上海輕工機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二OO四年三月十七日

　　增補(bǔ)監(jiān)事候選人劉峰女士情況簡(jiǎn)介：

　　劉峰 女 34歲 1993.6畢業(yè)于上海大學(xué)文學(xué)院檔案系本科,獲史學(xué)士學(xué)位；

　　2000.6獲得證券經(jīng)紀(jì),投資咨詢從業(yè)資格證書(shū)；

　　2000.11取得金融行業(yè)專業(yè)經(jīng)濟(jì)師中級(jí)職稱。

　　工作經(jīng)歷：

　　1994-2001 遼寧省證券有限責(zé)任公司上海總部任總經(jīng)理助理、場(chǎng)內(nèi)首席代表；

　　2001-2002 上海長(zhǎng)恒商務(wù)咨詢公司任高級(jí)咨詢顧問(wèn)；

　　2002.11-2003.6 江蘇金盛集團(tuán)上海家居廣場(chǎng)任人事主管；

　　2003.7-至今 上海爾迪集團(tuán)有限公司任人力資源部經(jīng)理。

　　上海證券報(bào)