第四屆監事會第五次會議于2004年3月16日下午在公司總部召開，公司全體監事出席會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事長梁惠金女士主持。會議通過如下決議：

　　一、審議通過公司2003年度監事會工作報告；

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　　二、審議通過公司2003年度報告及其摘要；

　　監事會認為：公司2003年度財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果，中天華正會計師事務所出具的審計報告是客觀公正的。

　　三、審議通過公司2003年度財務決算報告；

　　四、審議通過公司2003年度利潤分配議案：

　　五、審議通過關于修改《公司章程》的議案；

　　六、審議通過《投資者關系管理制度》議案。

　　監事會

　　二00四年三月十八日