寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司于2004年3月16日召開(kāi)二屆九次董事會(huì)及二屆三次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)公司2003年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過(guò)公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以2003年度末公司總股本12300萬(wàn)股為基數(shù)，

黃頁(yè)微成本營(yíng)銷(xiāo)方式 不見(jiàn)不散約會(huì)新主張 小戶(hù)型主陣容揭曉 多媒體互動(dòng)學(xué)英語(yǔ)

向股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.2元(含稅)。

　　三、通過(guò)修改公司章程部分條款的議案。

　　四、通過(guò)設(shè)立寧夏賽馬蘭山水泥有限責(zé)任公司的議案。

　　五、通過(guò)設(shè)立寧夏賽馬新城砼業(yè)有限責(zé)任公司的議案。

　　六、通過(guò)公司變更部分募集資金用途的議案。

　　七、通過(guò)授予公司董事會(huì)10000萬(wàn)元以?xún)?nèi)投資決策權(quán)的議案。

　　八、同意田家官辭去公司獨(dú)立董事。

　　九、通過(guò)繼續(xù)聘請(qǐng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2004年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　十、通過(guò)公司2003年度資產(chǎn)損失計(jì)提、資產(chǎn)核銷(xiāo)、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、重大不確定事項(xiàng)的報(bào)告。

　　十一、通過(guò)公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保的報(bào)告。

　　十二、同意毛德汝辭去公司監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。

　　十三、通過(guò)調(diào)整公司監(jiān)事會(huì)成員的議案。

　　董事會(huì)決定于2004年4月21日上午召開(kāi)2003年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。